越南安江省破获特大跨境网络赌博与洗钱案：7500亿盾、约3000人、96名被告被公诉

通报：10月9日，安江省公安厅

越南安江省公安厅于2026年10月9日对外通报，当地警方成功摧毁一个特大跨境网络赌博与洗钱犯罪团伙。

经查明，该团伙关联约3000名涉案人员、超2.7万个交易账户，总涉案金额高达7500亿越南盾。

目前，安江省公安机关已对96名被告正式提起公诉，罪名包括组织赌博、赌博及洗钱。其中，26人已被依法逮捕，70人被采取居家软禁措施。

主脑与组织架构

警方查明，该犯罪团伙的头目为阮玉明天（Nguyen Ngoc Minh Thien，绰号「Jackie」，1997年生，常住胡志明市新泰协坊）。

境外运作与分工：该团伙服务器设在境外，主脑及核心成员组织了一个封闭严密的网络，从管理、运营到轮班主管均分工明确，通过社交媒体和即时通讯软件进行指挥。

境内窝点：团伙伙同其他20人，租住在富国岛的一处房屋内，专门作为接收和转移网络赌博资金的据点。同时大量租借他人及企业的银行账户，通过多层中间人转账来掩盖非法资产来源。

两大核心作案手法

据警方披露，该团伙主要通过两种方式大肆敛财。

支付中介：作为网络游戏平台的支付中介，由此处理的资金流量约为2310亿越南盾。

恶意刷利：利用自动化软件和编写的程序（如自动运行3D百家乐游戏），恶意滥用博彩公司的促销活动及返现优惠。仅此类促销滥用就涉及超过1050亿越南盾的赌博交易，非法获利超过5亿越南盾。

第二种手法尤其值得注意：它不依赖拉新，而是把平台的营销预算当成提款机，用脚本把「返现优惠」规模化套现。对棋牌与博彩类平台而言，这是风控上最容易被低估的一环。

涉案人员与资金规模

随着调查深入，警方发现涉案人员背景复杂，涵盖各行各业，甚至包括政府机构和企业的官员与雇员。

除了上述涉案金额超7500亿盾的账户外，警方还排查出超过30万个交易额低于500万越南盾的账户，总金额超过1650亿越南盾。

在被传唤讯问的254名嫌疑人中，已有70名被禁止离开住所的涉案人员自愿上缴了超过17亿越南盾的保释金。

刑事警察局副局长兼特别调查组副组长张沙美中校表示，数百个银行账户已被证实与该洗钱网络紧密相关，涉案总额高达数万亿盾。目前，越南警方正进一步扩大侦办范围，全力追踪资金流向并深挖涉案人员的实际角色。

小结

这起案件的结构很典型：服务器在境外，资金通道在境内，人头账户铺开成一张网。真正支撑它运转的不是赌博本身，而是支付中介与银行账户的分层流转。监管的着力点也正在从「抓参赌者」转向「断资金链」——谁提供账户、谁做结算、谁做支付通道，往往是案件能否被连根拔起的关键。